摘要：随着世界各国经济活动日趋紧密，正在滋生蔓延的欺诈行为，对国际贸易中的经济秩序形成了重大威胁。本文首先对国际贸易过程中的欺诈风险的概念和特点进行了探讨，对它的现状进行分析，然后描述了国际贸易过程中欺诈行为的不同表现形式，最后针对欺诈行为的原因提出了相应的防范措施。通过以上探索和研究，力求能够最大限度地控制国际贸易过程中的欺诈风险，维护国际贸易的稳定健康发展。83710

毕业论文关键词：国际贸易；欺诈；风险

In the Process of International Trade Fraud Risk Research

Abstract：Nowadays ,the economic interchange between countries becomes increasingly frequent 。However ,the propagation of the fraud in the international trade threatens the established norms and rules during this process 。This thesis tries to make some precautionary suggestions for the international traders though a study of the cheating cases 。The thesis begins with the definition and features of the deception occurring in the international trade ,following which are an analysis of its current situation and a description of some of the various cheating behaviors 。In the end ,advice for precaution is made based on a research of the profound reasons behind the fraudulent behaviors。

  Key Words：International Trade；Fraud；Risk

目  录

摘  要 1

Abstract 1

一、国际贸易过程中欺诈风险的概述 2

（一）国际贸易过程中欺诈风险的概念 2

（二）国际贸易过程中欺诈风险的特点 2

（三）国际贸易过程中欺诈风险的现状 3

二、国际贸易过程中欺诈风险的表现形式 5

    （一）合同欺诈 5

（二）海运欺诈 7

（三）结算欺诈 7

三、国际贸易过程中欺诈风险的原因分析 8

（一）信息不对称 8

（二）社会原因 9

（三）法制原因 10

四、国际贸易过程中欺诈风险的防范措施 10

（一）管理控制信息 10

（二）提高自身素质 11

（三）加强国际合作 12

参考文献 13

致谢 14

国际贸易过程中的欺诈风险研究

前言世界多极化与经济全球化，使世界各国间的贸易机会越来越多。但是，随着国际贸易往来的日益兴盛，国际市场竞争显得日益激烈，对国际经济秩序构成重大威胁的欺诈行为正在滋生蔓延。国际贸易的涉及面广、风险大、过程复杂和对方贸易人相关知识缺乏等诸多漏洞被有心之人利用，大肆地进行欺诈活动。据统计，自1979 年以来，全世界平均每月就会发生3 次欺诈事件，每年有近130亿美元因国际贸易中的欺诈而损失。因此必须对国际贸易过程中的欺诈行为采取强有力的措施，对其进行打击和防范，以维护正常的社会经济秩序，维护广大消费者同守法经营者们的合法权益，加强各国贸易伙伴间的信任感，确保国际贸易的顺利进行。

一、国际贸易过程中欺诈风险的概述